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　　泰国技术犯罪警察司（TCSD）于周五在廊曼机场将 39 岁的中国籍男子Tao Qiang 拘捕，当时他正试图逃离泰国。此前，刑事法庭已于 2025 年 6 月 13 日对其发出逮捕令，指控包括公众欺诈、向计算机系统输入虚假信息、洗钱及参与有组织犯罪。

　　警方查获多项关键证据，包括：3 部手机、10 张 ATM/信用卡、12 张 SIM 卡、转账凭证及多张存取款单据。

　　今年 3 月下旬，一名受害者报案称遭电诈团伙诱骗。其在 Facebook 上看到广告后被拉入一个拥有 700 多人的 Line 群。受害者成功售出一件1,420 泰铢的商品后，被要求前往一个假冒的 “SELLER CENTER” 网站注册。

　　诈骗者随后将其引入名为 “Open Shop Visibility” 的小群，以“周转库存”为名，诱导受害者多次转账。假网站还会显示虚假的交易余额，让受害者以为资金持续增长，从而不断加码投资。

　　当受害者尝试提现时，对方不断提出新条件，要求额外付款。最终，受害者被骗走超过290 万泰铢。

　　警方调查后对 34 名疑犯申请逮捕令，其中10名中国籍，另外24 名为泰国籍。

　　嫌疑人身份包括主犯、洗钱者、资金受益人、“骡子账户”提供者、账户中介，以及取现人员。

　　在 4 月 8 日和 5 月 7 日的大型抓捕行动中，警方共抓获 28 人，并查获 12 台笔记本电脑、64 部手机及多项贵重物品，总价值超过600 万泰铢。

　　进一步调查发现，Tao Qiang在泰国负责为诈骗团伙进行 USDT 数字货币的洗钱操作，将USDT 兑换为泰铢及人民币，再转给网络成员。

　　18 个月内，他疑似处理超过 3.3 亿泰铢 的 USDT，并通过多个加密货币交易平台进行兑换。

　　嫌疑人否认所有指控，但承认自己操作相关数字钱包，声称“只是按中国客户的指示换钱”。目前，他已被移交调查人员，等待起诉。