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　　刚刚发送了求职简历，就有“高薪邀约”，并主动送上兼职报酬，这究竟是幸运降临还是陷阱开场？前段时间，求职者小龚就遇上了这样一幕，正当他准备迎接新工作的时候，一场精心设计的“刷单”骗局也正悄然来临。

　　受害人 小龚：因为我之前投放了大量的简历，在招聘软件上，对方就给我在QQ邮箱发了一个offer通知书，说是我被这个公司录取了。在QQ邮箱给了我一个二维码，把二维码扫完之后，会给我下载一个软件。

　　与小龚联络的主要是两个人，一个是名为“数据负责人徐璐璐”，另一个叫“培训员韩珂”，对方称要完成两次试岗才能正式录用。小龚按要求完成后，当天获得了156元的报酬。

　　受害人 小龚：说是一种金融类的模拟运营，说想要测试一下，交100块钱会给150、200块钱这种，意思是你交得越多，返现越多。在第一轮的时候，让我给公益基金会捐了100块钱，然后第二次又捐了150块钱，捐完之后把捐款码截图发给她，她就会返300块钱，这是第一轮。

　　但这一次捐完后，对方非但没有兑换返现，还要求小龚向山西晋城的一个商户二维码转账5000元，声称是购买虚拟商品，可以获得8000元返现。可是当小龚转完5000元后，对方再次“加码”。

　　受害人 小龚：说你现在再交32000，才能把前面的钱取出来，给你返现的是60000块钱，就意识到这是诈骗了。

　　当时小龚正乘坐由沈阳铁路公安局通化公安处管辖的K377次列车，他当即向乘警报案。经过侦查，警方发现刘某某有重大作案嫌疑，随后将其抓获。

　　沈阳铁路公安局通化公安处刑事侦查支队民警 冯伟：我们通过国家反诈平台，发现二维码背后的码主，也就是该公司的法人叫刘某某，刘某某的一个账户里有49万资金，同时发现被害人（龚某）的5000元，也在这49万当中，我们当机立断将这49万及时冻结。我们到了晋城市税务局，发现刘某某的公司并没有任何缴税记录，也没有在税务局注册，就锁定了刘某某的城区锐创技术开发工作室，为他的皮包公司。

　　刘某某与妻子在上海经营着一家舞蹈培训机构，由于经营不善欠下上百万元债务，为了还债，在他人的介绍之下，今年5月刘某某联系上了微信名为“银行李老师”的男人。“银行李老师”称自己在境外，需要以刘某某的名义在山西晋城注册公司，并办理银行收款码。刘某某在收到钱款后将钱款转向他指定的账户。

　　犯罪嫌疑人 刘某某：我问转这么多钱，你们到底是干什么的，他那个时候说，他们是类似于赌博网站或者是嫖娼的收款方。跟我说转一次，3%的返佣金，他就说你转过去就行了，其实那个时候我已经大概知道了的是什么事情了，应该是电诈。

　　沈阳铁路公安局通化公安处刑事侦查支队民警 冯伟：刘某某在收到涉诈资金后，境外诈骗分子会指挥刘某某向某一些公司汇款，出一些汇款合同，合同上明确写出了购买了电子产品。实际上这个合同是虚假的，这笔钱到了下一个人手里的时候，就变成了买货的钱，再汇往境外。

　　警方调查发现，该诈骗团伙为规避金融监管，构建了一套复杂的“洗钱”链条。其核心操作先是将涉诈资金通过虚假合同转化成采购款，再通过境外的“欧易”数字货币交易平台，购买一种名为USDT的虚拟币。由于虚拟币交易具有匿名性、源头难以追溯的特点，诈骗团伙在境外可以通过平台将虚拟币提现，完成资金的非法转移。

　　据刘某某交代，仅仅三天时间，他就向“银行李老师”指定的多个账户共转款105万元，他本人获得3万元佣金。就在刘某某准备将账户上的49万元继续转出时，他发现已被银行冻结。

　　沈阳铁路公安局通化公安处刑事侦查支队民警 冯伟：这是我们从银联调取的刘某某的二维码收款流水，你看，在几分钟之内、几秒钟就会进一笔钱，这些钱像雪花一样，每一天几百笔打入他的二维码当中。金额也不等，多的有五六千的，少的也有两三千的，也有一千多、几百的。

　　犯罪嫌疑人 刘某某：他们把我银行卡的小程序绑定，还有二维码收款的小程序，全部绑定在他们自己的设备上了。我是看不见的，我也接收不到银行提醒。

　　目前，刘某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被铁路警方逮捕，针对该诈骗团伙的利益链条，警方仍在进一步深挖。

　　经警方核实，被成功拦截的49万涉诈资金，共涉及183名分布在全国各地的受害人。在这过程中，每个人受骗的方式各有不同，目前警方正在开展涉诈资金返还工作。

　　在吉林某高校读书的小李，是因为朋友的QQ号被盗导致他被骗的。诈骗人员假冒其朋友称自己的妹妹受了伤，急需手术用钱。

　　受害人 小李：让我给他转笔钱，转3000块，给我发了二维码，是通过支付宝转的。转过去之后，他又跟我说转过去那笔钱冻结了，用不了，说让我再给他转点钱，我又通过扫微信支付，给他转了900块。

　　幸运的是，小李被骗的3900元钱款，全部在此次被警方及时冻结的49万元诈骗资金中。但河北的杜女士就没那么幸运了，她从今年5月中旬到6月初半个月里，被高回报的投资理财骗局诱惑，分79笔向诈骗账户共转款100余万元。在警方的案件卷宗里，仅她的转款记录就用了4页A4纸。

　　沈阳铁路公安局通化公安处刑事侦查支队民警 冯伟：第一笔，河北的被害人是打了2000余元，得到了一些返利。之后她会再打几千元，还会得到一些返利。忽然之间，诈骗分子会告诉她，这笔钱出现了错误，需要再投一笔比这笔还要多的钱，才能把钱解冻。由于雪球越滚越大，为了取回她所有的钱款，不得不继续往前走。

　　经警方核准确认，杜女士被骗的100多万元中，有9900元是转到了本案中刘某某的公司名下，其余钱款则转到了70多个不同的公司收款二维码名下。警方表示，一旦资金已经转到境外，很难追回。

　　我们看到，在这些跨国的网络电信诈骗案件中，犯罪活动呈现新特点：就是犯罪链条化与分工专业化。2015年我国刑法就已经设立“帮助信息网络犯罪活动罪”，简称“帮信罪”，就是通过惩治“助纣为虐”行为，切断网络犯罪链条。

　　北京航空航天大学法学院副教授 赵精武：我国刑法设立“帮助信息网络犯罪活动罪”的核心目的是从中间环节切断网络犯罪的链条，特别是电信诈骗罪。过去的法律主要打击直接实施诈骗的犯罪分子，但对那些明知他人可能犯罪，仍为其提供银行卡、电话卡、技术支持等关键帮助的主体，往往难以有效惩处。这些“帮手”看似没有直接实施诈骗行为，却为诈骗提供了必要的“土壤”和“通道”，使得诈骗犯罪能够规模化、专业化运转。

　　专家表示，“帮信罪”的设立，正是将打击关口前移，重点惩治这些“助纣为虐”的帮助行为。

　　北京航空航天大学法学院副教授 赵精武：一旦没了银行卡转移资金、没了技术平台实施诈骗，诈骗犯罪的链条就从根上被斩断，从而从根本上遏制犯罪，保护人民群众的财产安全。这就像打击一个运毒网络，不仅抓毒贩，也要严惩为它提供车辆和路线的人，这样才能彻底瓦解整个犯罪体系。