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　　（泰达币，一种数字货币，其价值意在反映美元的价值，是一种稳定币，即与法定货币美元挂钩的加密货币），本应服务于合规交易，却被部分人利用，沦为掩饰、隐瞒犯罪所得的

　　近日，浦城县人民法院审结的一起“倒卖USDT掩饰、隐瞒犯罪所得”案件，揭开了虚拟货币交易背后的法律风险。

　　2023年12月中旬至2024年1月22日被抓获前，被告人邬某为牟取非法利益，伙同“小帅”勾结上线，在明知对方提供的钱款是犯罪所得的情况下，通过“现金存款买U回U”的方式帮助上线转移犯罪所得。

　　期间，邬某租借他人银行卡用于接收诈骗款，还以每取现1万元给予80元报酬的方式雇佣卡主取现，同时，与上线联络及购买USDT作为押金交由对方担保。上线则以“网络投资需购买USDT”等名义诱骗被害人向指定银行卡存款，并通过让被害人拍摄相关影像、口头申明等方式，试图掩盖诈骗行为。赃款到账后，对方以高于市场价的USDT兑换比例，从押金中扣减相应数额完成交易，且可循环操作。

　　经公安机关查证，共有8名网络诈骗案被害人的132.5万元被骗款转入三人租用的银行卡，卡主按邬某等人的要求，以取现、转账方式转移了其中的122.5万元。

　　法院经审理认为被告人邬某明知是犯罪所得，仍利用虚拟币帮助他人转移犯罪所得，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于邬某经释法说理后当庭认罪认罚，法院依法对其从轻处罚，最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。判决作出后，被告人服判息诉。

　　本案中，邬某利用虚拟货币的隐蔽性，企图通过“现金存款买U回U”方式帮助上线转移犯罪所得，逃避法律追究，但最终仍受到法律的制裁。

　　许多参与USDT交易的普通用户，因对虚拟货币洗钱犯罪的隐蔽性缺乏认知，轻信“高价收购USDT”的广告，为赚取差价帮助犯罪分子转移资金，最终成为上游犯罪的帮凶。在此提醒广大群众，务必认清虚拟货币背后隐藏的法律风险，摒弃侥幸心理，坚决各类利用虚拟货币转移非法资金的行为，避免触碰法律红线。

　　第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

　　《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》

　　第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：

　　（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；

　　（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；

　　（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；

　　（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。